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SingliWorld Review: Investimento Forex através da TFX Global?

A SingliWorld teve um mau começo anunciando em seu site que eles foram fundados em 2007 & # 8221 ;.

No entanto, o domínio do site da SingliWorld (& # 8220; singliworld & # 8221;) só foi registrado em 21 de janeiro de 2013.

É possível que a empresa tenha um nome diferente, no entanto, a SingliWorld, conforme apresentada em seu site, só existe há alguns anos.

Credenciado como o fundador e diretor administrativo da empresa é Hermes Leong (nome completo Hermes Leong Koon Wah).

Não há informações sobre Leong (à direita) fornecidas no site da SingliWorld, com a empresa, em vez disso, fornecendo uma cópia e colado spiel de marketing genérico:

Ser apropriadamente apresentado ao Singliworld é aprender sobre o (s) indivíduo (s) que tiveram a visão única de iniciá-lo em primeiro lugar.

Se você copiar e colar, é para aprender sobre o (s) indivíduo (s) que tiveram a visão única para iniciá-lo em primeiro lugar & # 8221; no Google, a mesma frase é usada em 288 resultados não relacionados.

Parece ter sido usado pela primeira vez pela Aspire Worldwide em 2011 e, posteriormente, copiado inúmeras vezes.

Mais pesquisas revelam que afiliadas da SingliWorld creditam Leong com & # 8216; 20 anos de experiência em negócios regionais & # 8216; e um & # 8216; licenciatura em gestão de computadores e tecnologia da informação & # 8216 ;.

Nenhum detalhe é fornecido e não consegui encontrar nada relacionado ao MLM Leong. Na maior parte, quem é esse indivíduo permanece um mistério.

Digno de nota é que em seu perfil no LinkedIn, Leong lista sua localização atual como Cingapura. Isso é provável onde a empresa está sendo executada.

Isto é importante porque a Singliworld Pte Ltd aparece em uma lista de alerta de investidores & # 8221; mantido pela Autoridade Monetária de Singapura.

Como banco central de Cingapura, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) é um supervisor integrado que supervisiona todas as instituições financeiras em Cingapura.

A Lista de Alerta do Investidor fornece uma lista de pessoas não regulamentadas que, com base nas informações recebidas pela MAS, podem ter sido erroneamente percebidas como licenciadas ou autorizadas pela MAS.

Leia para uma revisão completa da oportunidade de negócio SingliWorld MLM.

A linha de produtos da SingliWorld.

A SignliWorld não possui produtos ou serviços que possam ser baixados.

Uma série de serviços, como anunciado no site da SingliWorld, no entanto, estes não têm nada a ver com a oportunidade de MLM do SingliWorld.

Refletindo que, no momento da publicação, a maioria dos links não funcionava:

SingliTravel & # 8211; redireciona para o domínio expirado (quebrado) SingliForex & # 8211; relacionado à oportunidade de negócio (veja a análise do plano de compensação abaixo) SingliMall & # 8211; redireciona para sites de comércio eletrônico desfeitos (os links não funcionam (por exemplo, "compre agora", sem imagens) SingliDeal & # 8211; link no site da SingliWorld não funciona (quebrado) SingliBid & # 8211; link no site da SingliWorld não funciona (quebrado) SingliSocial & # 8211; link no site da SingliWorld não funciona (quebrado)

O Plano de Compensação SingliWorld.

O plano de compensação do SingliWorld não é fornecido ao público em geral em seu site.

Como tal, a análise a seguir foi elaborada com material do plano de compensação proveniente de afiliadas da SingliWorld.

Investimento Forex.

A SingliWorld aceita valores de investimento de US $ 1.000 ou mais, com um ROI anunciado de 5 a 15% ao mês.

Isto é referido como o "Superman EA Forex Trading Platform" 8221; e parece ser totalmente passivo.

Plataforma de negociação única. Você está completamente livre de mãos & # 8221 ;. Apenas deixe para os comerciantes trocarem por você.

A SingliWorld mantém 30% do ROI gerado a cada mês e também cobra US $ 2 por mês por investimento feito e retido na empresa.

Uma taxa inicial de US $ 30 para configurar o investimento também se aplica.

Comissões de referência.

As comissões de referência são pagas para incentivar o recrutamento de novos investidores afiliados da SingliWorld.

Estas comissões são pagas através de uma estrutura de compensação unilevel.

Uma estrutura de remuneração unilevel coloca um afiliado no topo de uma equipe unilevel, com cada afiliado pessoalmente recrutado colocado diretamente abaixo deles (nível 1):

Se qualquer afiliado recrutado pessoalmente recrutar novos afiliados, ele será colocado no nível 2 da equipe de nível de desenvolvimento da afiliada original.

Se quaisquer afiliados de nível 2 recrutam novos afiliados, eles são colocados no nível 3 e assim por diante, e assim por diante, abaixo de um número teórico infinito de níveis.

Os níveis de unilevel do Cap SingliWorld pagam a 5, com comissões pagas por investimento feito por afiliados recrutados da seguinte forma:

nível 1 (afiliados recrutados pessoalmente) & # 8211; $ 3 níveis 2 e 3 e # 8211; $ 1 níveis 4 e 5 e # 8211; 50 centavos.

Juntando-se ao SingliWorld.

A afiliação à SingliWorld é gratuita, no entanto, os afiliados devem investir pelo menos US $ 1000 se desejarem participar da oportunidade de renda.

Como tal, o custo mínimo da afiliação à SingliWorld é de $ 1000 (investimento) mais uma taxa de administração de $ 30.

Note-se que uma taxa em curso de US $ 2 por mês também é cobrada por investimento feito com a empresa.

Conclusão.

Quando você combina o seguinte:

indivíduo suspeito sem histórico verificável (MLM ou de outra forma) - texto copiado e colado que aparece no site da SingliWorld e links de sites de serviços quebrados no site do SingliWorld 5-5% ao mês garantido & passivo & # 8221; ROIs e SingliWorld aparecem em uma lista de investidores em Cingapura.

É bastante óbvio que a oportunidade de negócio SingliWorld MLM não se soma.

Vendo como SingliWorld é pouco mais do que uma oportunidade de investimento passivo com um plano de referência de estilo MLM em anexo, que é o que nós vamos focar (tudo o mais no site da SingliWorld é fumaça e espelhos).

Os negócios que supostamente geram de 5 a 15% por mês de ROIs para afiliadas da SingliWorld estão sendo gerenciados pela TFX Global.

Para esse fim, um botão de login do affilite da SingliWorld aparece no site da TFX Global:

Então, quem comanda a TFX Global?

Como o site da SingliWorld, grande parte do site da TFX Global não funciona (links quebrados, FAQ não tem respostas, etc.).

Além disso, o registro de domínio do site TFX Global é definido como privado. O domínio em si foi registrado em 21 de outubro de 2013, nove meses após o da SingliWorld.

Mais pesquisas revelam que uma procuração limitada da TFX Global & # 8221; documento, que revela que a Hermes Leong é proprietária da TFX Global e de sua controladora, a Triumph Global (Asia) Limited.

Eu / nós designamos o Agente de Comércio LEONG KOON WAH como Agente e procurador com o propósito de comprar e vender lotes de moeda estrangeira para a Conta do Cliente abaixo assinada (a "Conta"), e por conta e risco do Cliente através da Triumph Global ( Asia) Limited, (doravante referida como “TFXG”).

Um endereço na primeira página do documento lista um endereço para a TFX Global em Hong Kong.

Uma pesquisa no endereço revela que ele deve ser usado por várias empresas, indicando que não é mais do que uma caixa de correio alugada.

Por que Leong registrou seu negócio de Forex em Hong Kong, quando ele mesmo está operando fora de Cingapura é um mistério.

A adição de combustível ao incêndio Ponzi é a seguinte declaração, que aparece no site da TFX Global:

A TFX Global não atende entidades americanas ou residentes de qualquer tipo.

Bem, eu me pergunto por que isso é.

Poderia ser que pequena quantidade de Forex pode ou não estar acontecendo serve apenas como um ardil para usar fundos recém-investidos para pagar os investidores existentes?

Apresentações de marketing e o próprio site da SingliWorld estão cheios de jargões financeiros, gráficos e informações gerais. A ideia é, obviamente, sobrecarregar os visitantes, já que o próprio SingliWorld é pouco mais do que um esquema de investimento passivo de ROI de US $ 1.000,00 ou mais, de 5 a 15% ao mês.

O tipo de pessoas atraídas por tais reivindicações não vai entender ou mesmo tentar entender as informações financeiras apresentadas no site da SingliWorld.

Tudo o que eles precisam saber é que um cara em Cingapura, que não tem histórico verificável, está oferecendo a eles um ROI de 5 a 15% para os meses infinitos.

Há uma razão pela qual a Autoridade Monetária de Cingapura colocou o SingliWorld em sua lista de alertas de investidores, e não é porque eles são legítimos.

Se o SingliWorld fosse, certamente eles poderiam esclarecer a situação com o MAS e remover sua empresa da lista?

Ainda assim, permanece.

Ah, e surpresa surpresa, a TFX Global também está na lista de observação de alerta do investidor MAS.

Sim, eu sei, aposto que você não viu isso chegando & # 8230;

Como acontece com todos os esquemas Ponzi, uma vez que o novo investimento se esgotar, a SingliWorld se encontrará incapaz de cumprir suas obrigações de ROI anunciadas de 5 a 15% ao mês.

Isto irá primeiro se manifestar por meio do retorno mensal do ROI e permanecendo próximo a 5%, antes de parar completamente ou diminuir ainda mais.

Naquele momento, Hermes Leong faz um corredor, com todos os fundos ainda sobrando no esquema perdendo.

singliforex - conta suspensa.

Análise de velocidade de carregamento de páginas.

Visite singliforex agora para ver o melhor conteúdo atualizado da Singliforex para Cingapura e também confira estes fatos interessantes que você provavelmente nunca soube sobre o singliforex.

Analisamos o tempo de carregamento da página do Singliforex e descobrimos que o primeiro tempo de resposta era de 773 ms e, em seguida, demoramos 1,3 segundo para carregar todos os recursos do DOM e renderizar completamente uma página da web. Este é um bom resultado, já que apenas 20% dos sites podem carregar mais rápido.

Tempo total de carregamento da página.

Quanto aos redirecionamentos, nosso navegador foi encaminhado para singliforex / cgi-sys / suspendedpage. cgi antes de chegar a este domínio.

singliforex / singliforex / cgi-sys / suspensionpage. cgi.

Diagrama de solicitações de rede.

Nosso navegador fez um total de 4 solicitações para carregar todos os elementos na página principal. Descobrimos que 50% deles (2 pedidos) foram endereçados ao Singliforex original, 50% (2 pedidos) foram feitos para Maxcdn. bootstrapcdn. O elemento menos responsivo ou mais lento que levou mais tempo para carregar (773 ms) pertence ao domínio original Singliforex.

De fato, o tamanho total da página principal da Singliforex é de 31,0 kB. Este resultado enquadra-se numa vasta categoria (top 1 000 000) de peso-pesado, provavelmente não otimizada, e, portanto, demora a carregar as páginas web. Apenas 10% dos sites precisam de menos recursos para carregar. CSS leva 23,7 kB, que compõe a maior parte do volume do site.

Tamanho total da página 31,0 kB.

O conteúdo HTML pode ser reduzido e compactado pelo servidor de um website. A maneira mais eficiente é compactar o conteúdo usando o GZIP, o que reduz a quantidade de dados viajando pela rede entre o servidor e o navegador. O código HTML nesta página está bem reduzido. É altamente recomendável que o conteúdo desta página da Web seja comprimido usando o GZIP, pois pode economizar até 3,4 kB ou 46% do tamanho original.

Minificação de arquivos CSS é muito importante para reduzir o tempo de renderização de uma página web. Quanto mais rápido os arquivos CSS podem carregar, mais cedo uma página pode ser renderizada. A Singliforex precisa que todos os arquivos CSS sejam reduzidos e compactados, pois podem economizar até 18,3 kB ou 77% do tamanho original.

Tamanho após a compressão 9,4 kB (70% menos)

O navegador enviou 1 CSS, Javascripts, AJAX e solicitações de imagens para renderizar completamente a página principal do Singliforex. De acordo com nossa análise, todas as solicitações já estão otimizadas.

Possível otimização de solicitação.

A Singliforex não possui certificado SSL. A navegação na Web pode ser mais segura com a conexão HTTPS, por isso sugerimos que ela seja obtida para este site.

Este endereço IP é dedicado à Singliforex. Esta é a melhor prática de hospedagem de domínio.

Mapa do mundo do visitante.

País de origem para 75% de todas as visitas é Cingapura. Infelizmente, não podemos rastrear a localização do servidor Singliforex e, portanto, não podemos definir se a distância entre a base de usuários e o servidor pode afetar potencialmente o tempo de carregamento da página.

Linguagem e codificação.

O idioma reivindicado na meta tag HTML deve corresponder ao idioma realmente usado na página da web. Caso contrário, o Singliforex pode ser mal interpretado pelo Google e por outros mecanismos de pesquisa. Nosso serviço detectou que o inglês é usado na página, e nem esta linguagem nem qualquer outra foi reivindicada em & lt; html & gt; ou & lt; meta & gt; Tag. Nosso sistema também descobriu que a codificação reivindicada da página principal da Singliforex é utf-8. O uso desse formato de codificação é a melhor prática, pois os visitantes da página principal de todo o mundo não terão problemas com a transcrição de símbolos.

Otimização de compartilhamento social.

A descrição do Open Graph não é detectada na página principal do Singliforex. A falta de descrição do Open Graph pode ser contraproducente para a sua presença na mídia social, pois tal descrição permite converter a página inicial de um website (ou outras páginas) em posts bonitos, ricos e bem estruturados, quando está sendo compartilhada no Facebook e outras mídias sociais. Por exemplo, adicionar o seguinte snippet de código a HTML & lt; head & gt; A tag ajudará a representar essa página da Web corretamente nas redes sociais:

Mais um passo.

Por favor, preencha a verificação de segurança para acessar globalinvestoralerts.

Por que eu tenho que completar um CAPTCHA?

A conclusão do CAPTCHA prova que você é humano e concede acesso temporário à propriedade da web.

O que posso fazer para evitar isso no futuro?

Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, poderá executar uma verificação antivírus no seu dispositivo para garantir que ele não esteja infectado por malware.

Se você estiver em um escritório ou em uma rede compartilhada, poderá solicitar ao administrador da rede que execute uma verificação na rede procurando dispositivos configurados ou infectados incorretamente.

Cloudflare Ray ID: 3f49ee0bd2f483f4 & bull; Seu IP: 78.109.24.111 & bull; Performance & amp; segurança pela Cloudflare.

Cuidado com os novos esquemas de Ponzi em Cingapura!

Estou escrevendo para você na esperança de que você faça uma boa ação e informe seus companheiros de Cingapura a não serem vítimas de outros esquemas de ponzi, seguindo os casos de alto perfil do Sunshine Empire, Lotes Rentáveis, Geneva Gold, SureWin4U e a mais recente Orchard Road. Golpe de propriedade, onde o fundador teria desaparecido com US $ 60 milhões.

Atualmente, existem pelo menos mais alguns golpes em potencial que estão se formando em Cingapura, um dos quais já explodiu em Taiwan, mas isolou com algum sucesso as notícias de seus membros em Cingapura.

Abaixo estão suas descrições em breve.

Eles afirmam ser um grupo composto de especialistas em Forex e analistas com muitos anos de experiência. O CEO é um cingapuriano chamado Andrew Lim. Desde há alguns anos, eles têm viajado por Singapura, Malásia, Hong Kong, China e Taiwan para oferecer pacotes de investimento ao público que prometem retornos generosos de até 8% ao mês. A condição é que os investidores tenham seus fundos bloqueados por um período mínimo. Eles conseguiram crescer extremamente rápido através de um generoso sistema de comissões que oferecem aos clientes existentes para obter novos clientes.

O que é o Fishy sobre o Maxim.

Primeiro, o comércio Forex é um "negócio" muito volátil. Não é apenas ilegal em vários países, mas também é quase impossível oferecer retornos "garantidos" devido à natureza volátil das flutuações cambiais.

Em segundo lugar, se a Maxim Trader estiver lidando com grandes quantias de investimentos, terá problemas para atender pedidos em tempo hábil. Devido a isso, eles deveriam racionalmente oferecer uma taxa de retorno mais baixa (devido a volumes de negociação menores) para serem conservadores e responsáveis ​​para seus clientes se eles estiverem realmente negociando.

Em terceiro lugar, a Maxim Trader está negociando através de sua própria corretora - a Maxim Capital. Isso significa que quaisquer fundos remetidos à Maxim Capital podem ser manipulados para mostrar resultados falsos de negociação. Mesmo que um cliente esteja vendo resultados de negociação através de um software de terceiros, isso pode ser facilmente manipulado no lado da corretora.

Em quarto lugar, no seu próprio site, a empresa-mãe da Maxim Trader & # 8211; Maxim Capital & # 8211; afirma ser uma empresa cotada. Claro, parece estar listado. Mas tente encontrar informações mais substanciais, como seu fluxo de caixa, demonstrações financeiras, prospectos de negócios, etc, e você vai achar que você não pode encontrar nenhum. Agora, mesmo que eles estejam realmente listados, e daí? Lembre-se do maior esquema de Ponzi que já foi uma grande empresa listada - a Enron?

Em quinto lugar, a Maxim Capital foi fundada por um cingapuriano chamado Andrew Lim & # 8211; linkedin / pub / andrew-lim / 26/793 / 5aa. No entanto, há relatos conflitantes sobre outros sites que a Maxim Capital é de fato propriedade da Royale Globe Holding Inc. Isso é confuso porque esta empresa em particular é na verdade uma empresa 'shell' sem operações comerciais e o presidente é um cara tailandês de 25 anos chamado Yupa Sathapornjariya. Então, isso significa que um cara tailandês de 25 anos possui uma empresa chamada Royale Globe, que é proprietária da Maxim Capital, ambas empresas "listadas", sem operações comerciais, modelos e demonstrações financeiras visíveis.

Agora aqui está o grande.

Há poucos dias, as autoridades de Taiwan prenderam oficialmente os fundadores da Maxim Trader Taiwan por suspeita de operar um esquema ponzi. Eles encontraram maços de dinheiro soltos, dobrados em buquês de flores e enfiados em malas.

Abaixo está uma notícia sobre o caso.

Abaixo está uma reportagem de TV de Taiwan sobre o caso.

Estranhamente, a notícia não parece ter chegado a Cingapura, e a vida continua como de costume aqui.

Isto pode ser devido ao fato de que as autoridades taiwanesas não estão se comunicando com o CAD de Cingapura, e que suas notícias são principalmente em chinês.

Mas uma coisa é clara; a merda vai atingir o grande momento muito em breve.

Se você tem dinheiro no Maxim Trader, tire já! Se eles se recusarem, informe o CAD imediatamente, pois eles já tiveram problemas em Taiwan.

One Lightning é um grupo MLM das Filipinas que oferece retornos mensais de seus investimentos. Embora ofereçam uma gama de produtos, não é necessário continuar comprando esses produtos ou introduzir outras pessoas para obter esses retornos mensais.

O que é Fishy sobre One Lightning?

Todas as empresas legítimas de MLM precisam continuar vendendo produtos para se manter à tona e lucrativas. Eles cobram um prêmio por seus produtos e dão uma comissão generosa a seus afiliados para revender seus produtos, economizando assim publicidade e gerando bons rendimentos para todos que vendem seus produtos. Para vender produtos continuamente, a maioria das boas empresas de MLM se concentra no desenvolvimento de bons produtos que as pessoas gostariam de usar a longo prazo.

Estranhamente, One Lightning não é centrado no produto.

Em vez disso, quando começaram, eles ofereciam apenas esquemas de 'investimento' que permitiam aos investidores colocar várias somas de dinheiro para retornos mensais com base no que eles colocavam. Embora qualquer pessoa que pusesse dinheiro recebesse alguns produtos, a empresa não focado em vender os produtos e não exige que seus membros façam isso. Estes produtos também são mal embalados e parecem ser produtos bastante genéricos.

Embora também não seja necessário que os membros existentes introduzam novos investidores, a One Lightning oferece comissões generosas aos membros por isso.

Devido às generosas comissões por apresentar amigos, os retornos mensais sem a necessidade de vender produtos, One Lightning conseguiu crescer muito rapidamente dentro de alguns meses de criação nas Filipinas e até se infiltrou em outros países como Malásia e Cingapura.

Pergunta - como pode One Lightning ser sustentável se for -

& # 8211; Não pesquisar e desenvolver bons produtos que as pessoas querem comprar e usar a longo prazo.

& # 8211; Oferecer retornos mensais aos seus membros sem exigir que eles vendam produtos ou apresentem novos membros (note, no entanto, que seus membros desejam introduzir novos membros para as comissões generosas)

De onde vem o dinheiro de One Lightning para pagar os retornos mensais a seus investidores se ele não tiver um modelo de negócios sustentável construído em torno de seus produtos? Os investidores posteriores, claro! Estilo de esquema ponzi clássico.

Agora aqui está o grande.

Em março de 2015, a Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas publicou oficialmente o aviso de que cumpriu uma ordem de cessação e desistência em One Lightning por oferecer esquemas de investimento autorizados. sec. gov. ph/notices/advisory/2015AdvisoryNo2_One_Lightning_Cor…

Há também muitos artigos sobre atividades ilícitas de One Lightning que podem ser encontrados por meio da digitação em "um relâmpago" ou "um golpe de relâmpago" no Google.

A partir da última verificação, esta ordem de Cessar e Desistir não foi levantada. Isso significa que é oficialmente ilegal nas Filipinas apresentar o One Lightning a qualquer pessoa.

No entanto, em Cingapura, parece que o grupo tem procurado ativamente novos membros, provavelmente porque ainda não está proibido em Cingapura.

Se você for convidado para um evento One Lightning, não vá. Relate o evento ao CAD para que eles realizem uma investigação completa. Avise seus amigos.

Se você já foi pego em um esquema de investimento do One Lightning (fraude), tente pedir seu dinheiro de volta ou denunciá-lo ao CAD se você for recusado.

A SingliWorld cheira exatamente como a Maxim Trader e opera quase da mesma maneira, exceto em menor escala.

O que é o Fishy sobre o SingliWorld?

Além de todas as semelhanças que tem para Maxim Trader, o maior alarme é que a SingliWorld parece preferir negociar exclusivamente através de uma firma de corretagem recém-criada chamada TFX Global & # 8211; tfxglobal / about-us.

Pergunta - Se a SingliWorld é uma empresa de negociação Forex legítima, por que não está usando um corretor Forex estabelecido e de boa reputação como FXPrimus ou Forex? Por que trabalhar com uma nova empresa sem track records e pode potencialmente estragar sua negociação ou até mesmo fugir com seu dinheiro?

Resposta - Talvez eles pertençam ao (s) mesmo (s) proprietário (s)?

Existe um excelente artigo aqui no SingliWorld que discute a propriedade de forma muito clara. Leia e crie sua própria opinião.

Agora aqui está o grande.

Tanto a Singliworld quanto a TFX Global estão na Watchlist. mas. gov. sg/IAL. aspx? sc_p=T do Investor do MAS.

Se eles são de fato legítimos, por que não esclarecer isso com o MAS?

Este artigo não confirma de forma alguma que o SingliWorld é uma farsa, mas o que quer que seja apresentado aqui pode ser pesquisado na Internet, e você é livre para formar sua própria opinião sobre a empresa.

Antes que a merda atinja o ventilador e eles revelem suas verdadeiras cores como um esquema ponzi, retire o que você puder e corra, ou informe ao CAD se tiver problemas para sacar seu dinheiro.

Singliforex - Info.

Sobre - singliforex.

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Quão popular é o singliforex?

Visitantes por país.

Para onde os visitantes vão neste site?

Dados competitivos.

(Classificação baseada em palavras-chave, custo e tráfego orgânico) 36,201,750 Palavras-chave Orgânicas:

(Número de palavras-chave no top 20 do Google SERP) 1 Tráfego orgânico:

(Número de visitantes provenientes dos 20 melhores resultados de pesquisa) 0 Custo Orgânico:

((Quanto precisa gastar se obter mesmo número de visitantes do Google Adwords) $ 0.00 Adwords Palavras-chave:

(Palavras-chave que um site está comprando no Google AdWords para anúncios exibidos em resultados de pesquisa paga) 0 Tráfego do Google AdWords:

(Número de visitantes trazidos para o site através de resultados de pesquisa pagos) 0 Custo do Adwords:

(Orçamento estimado gasto na compra de palavras-chave no Google AdWords para anúncios exibidos em resultados de pesquisa paga - estimativa mensal) de US $ 0,00.

Respostas Rápidas.

O que é um esquema Ponzi?

Um esquema Ponzi é uma fraude de investimento que envolve o pagamento de retornos supostos a investidores existentes de fundos contribuídos por novos investidores. Os organizadores do esquema Ponzi frequentemente solicitam novos investidores, prometendo investir fundos em oportunidades que geram retornos elevados com pouco ou nenhum risco. Em muitos esquemas Ponzi, os fraudadores concentram-se em atrair dinheiro novo para fazer pagamentos prometidos a investidores em estágio inicial para criar a falsa aparência de que os investidores estão lucrando com um negócio legítimo.

Por que os esquemas de Ponzi colapsam?

Com pouco ou nenhum lucro legítimo, os esquemas Ponzi exigem um fluxo consistente de dinheiro de novos investidores para continuar. Os esquemas Ponzi tendem a entrar em colapso quando se torna difícil recrutar novos investidores ou quando um grande número de investidores pede para sacar.

Como os esquemas de Ponzi conseguiram seu nome?

Os esquemas têm o nome de Charles Ponzi, que enganou milhares de moradores da Nova Inglaterra para investir em um esquema de especulação de selo postal nos anos 1920. Numa altura em que a taxa de juros anual para as contas bancárias era de cinco por cento, Ponzi prometeu aos investidores que ele poderia fornecer um retorno de 50% em apenas 90 dias. Inicialmente, Ponzi comprou um pequeno número de cupons de correio internacional para apoiar seu esquema, mas rapidamente passou a usar fundos de entrada de novos investidores para pagar retornos supostos a investidores anteriores.

Quais são alguns esquemas Ponzi "bandeiras vermelhas"?

Muitos esquemas Ponzi compartilham características comuns. Procure por estes sinais de aviso:

Alto retorno do investimento com pouco ou nenhum risco. Todo investimento carrega algum grau de risco, e investimentos que geram retornos mais altos normalmente envolvem mais risco. Seja altamente suspeito de qualquer oportunidade de investimento "garantida". Retornos excessivamente consistentes. Os valores de investimento tendem a subir e descer ao longo do tempo, especialmente aqueles que oferecem retornos potencialmente altos. Seja suspeito de um investimento que continue a gerar retornos regulares e positivos, independentemente das condições gerais do mercado. Investimentos não registrados. Esquemas Ponzi normalmente envolvem investimentos que não foram registrados na SEC ou com reguladores estaduais. O registro é importante porque fornece aos investidores acesso a informações importantes sobre a administração, produtos, serviços e finanças da empresa. Vendedores não licenciados. As leis federais e estaduais de valores mobiliários exigem que os profissionais de investimento e suas empresas sejam licenciados ou registrados. A maioria dos esquemas de Ponzi envolve indivíduos sem licença ou firmas não registradas. Estratégias secretas e / ou complexas. Evitar investimentos que você não entende ou para os quais não consegue obter informações completas é uma boa regra geral. Problemas com papelada. Não aceite desculpas a respeito de por que você não pode revisar informações sobre um investimento por escrito. Além disso, erros e inconsistências no extrato da conta podem ser sinais de que os fundos não estão sendo investidos como prometido. Dificuldade em receber pagamentos. Suspeite se você não receber um pagamento ou tiver dificuldade em sacar seu investimento. Tenha em mente que os promotores do esquema Ponzi encorajam rotineiramente os participantes a "rolarem" os investimentos e, às vezes, prometem retornos, oferecendo retornos ainda maiores sobre o montante estendido.

Se você está ciente de uma oportunidade de investimento que pode ser um esquema Ponzi, entre em contato com a SEC pelo telefone (800) 732-0330 ou envie uma dica online em sec. gov/complaint/tipscomplaint. shtml.

Que medidas posso tomar para evitar esquemas Ponzi e outras fraudes de investimento?

Se você é um investidor iniciante ou tem investido por muitos anos, existem algumas perguntas básicas que você deve sempre fazer antes de investir seu dinheiro suado em um investimento.

A SEC vê muitos investidores que poderiam ter evitado problemas e perdas se tivessem feito perguntas desde o início e verificado as respostas com informações de fontes independentes.

Quando você considera sua próxima oportunidade de investimento, comece com estas cinco perguntas:

O vendedor é licenciado? O investimento está registrado? Como os riscos se comparam às recompensas potenciais? Eu entendo o investimento? Onde posso pedir ajuda?

Quais são algumas das semelhanças e diferenças entre os esquemas Ponzi e os esquemas de pirâmide?

Os esquemas Ponzi e de pirâmide estão intimamente relacionados porque ambos envolvem o pagamento de membros mais antigos com dinheiro de novos participantes, em vez de lucros reais de investir ou vender produtos para o público. Aqui estão algumas diferenças comuns: